El diario La Jornada informó este sábado 10 de abril que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó dos denuncias penales en contra del ex gobernador de Veracruz Miguel Ángel Yunes Linares, luego de detectar operaciones financieras sospechosas que deben ser analizadas por el Ministerio Público federal, como parte de las nuevas investigaciones que se realizan por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
De acuerdo con fuentes gubernamentales -afirma La Jornada– la primera querella contra el también ex director del Issste se formuló ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales (Seidf) y la segunda ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), y ellas se suman a las indagatorias que ya se han integrado en una sola carpeta por parte de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido).
Las denuncias de la UIF –que encabeza Santiago Nieto Castillo–, se presentaron el 9 de junio y 7 de octubre del año pasado, y se destinaron para su integración a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la Seidf, así como al área encargada de indagar delitos patrimoniales en la FECC.
Estas carpetas de investigación se sumaron a otras denuncias que se presentaron entre 2013 y 2016 y que tienen que ver con delitos de carácter patrimonial, señalamientos de enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilegítima, informaron funcionarios federales.
Las querellas presentadas por la UIF se han enlazado con los peritajes contables que se habían realizado en las anteriores carpetas que inicialmente estuvieron a cargo de la Seidf, y que ahora son responsabilidad de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda, de la Seido, informó la dependencia.
