Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación contra el expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) por presuntas irregularidades financieras.
Lo anterior fue detallado en la conferencia matutina de Palacio Nacional, donde Gómez Álvarez explicó que la UIF aportará toda la información que tenga a la FGR.
“La información completa con todos sus detalles y pormenores ha sido entregada a la FGR, y la Fiscalía ha abierto ya una capeta de investigación (contra Peña Nieto)”, dijo.
“La Fiscalía hará dicha investigación, la UIF aportará todo lo que vaya requiriendo la Fiscalía,. las investigaciones no están a cargo de la UIF, que solo hace acopio de la información”, señaló.
Gómez Álvarez explicó que el exmandatario recibió más de 26 millones de pesos por medio transferencias internacionales, realizadas por un familiar desde México a España, además de que tiene tiene relación con dos empresas con presuntas irregularidades fiscales.
Además, un hermano del priista recibió también un monto de 29 millones de pesos.
El titular de la UIF apuntó que será la FGR la encargada de imputar los delitos correspondientes al expresidente Peña Nieto.
Pablo Gómez dejó en claro también que la Secretaría de la Función Pública (SFP) podría derivar de la carpeta de investigación siempre que el fiscal lo vea pertinente.
“No estamos hablando aquí de hechos relacionados con servidores públicos, estamos hablando de cuestiones que tienen relación con la Función Pública, podría estar o no, estamos hablando de actividades en el sistema financiero por parte de particulares”, manifestó en la conferencia matutina.
El expresidente Enrique Peña Nieto se instaló en España y obtuvo en octubre de 2020 el llamado “golden visa” o “visado dorado” para residir y trabajar en ese país, según informó el periódico español El País.
