Redacción Versiones
Así como el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene su Unidad de Inteligencia Financiera que enfoca a realizar investigaciones de lavado de dinero o de conductas que pudieran tipificarse como evasión fiscal, de esa misma manera la gobernadora Rocío Nahle García creó el 24 de abril la Unidad de Inteligencia e Investigación de Delitos Fiscales.
De acuerdo al decreto del 24 de abril, esa Unidad tendría facultades para:
- Recabar, obtener, generar, analizar y consolidar información fiscal, financiera, económica y patrimonial de personas físicas y morales, con el objeto de identificar e investigar la probable comisión de delitos fiscales y los hechos presumiblemente ilícitos que permitan detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita o los que produzcan un beneficio o incremento económico injustificables;
- Coadyuvar con las autoridades federales y estatales, en apego a las disposiciones legales aplicables, en la prevención y detección de actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda o cooperación para la comisión de delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, financiamiento al terrorismo y hechos de corrupción contra el servicio público cometidos por servidores públicos y particulares
- Gestionar, celebrar e implementar convenios, acuerdos o instrumentos jurídicos de colaboración o coordinación con dependencias y entidades, órganos autónomos y/o desconcentrados de los tres niveles de gobierno necesarios para el intercambio de información y el ejercicio de sus atribuciones
- Presentar ante el Ministerio Público denuncias o querellas, por los hechos delictivos que tenga conocimiento con motivo del ejercicio de sus atribuciones; aportando los elementos de prueba con los que cuente con motivo del ejercicio de sus atribuciones; y,
- Generar informes, reportes estadísticos y mapas que identifiquen factores de riesgo, así como patrones inusuales que permitan identificar, prevenir y esclarecer delitos en el marco de sus atribuciones, los cuales deberán remitirse periódicamente a las autoridades competentes conforme a las disposiciones legales en la materia y los convenios o acuerdos de coordinación o colaboración suscritos.
Pero ahora, con el decreto de este miércoles 29 de abril, se amplían aún más las facultades de esa Unidad, para quedar como Unidad de Inteligencia Patrimonial, Económica y Fiscal.
En ese tenor, este miércoles se ha publicado el decreto en la Gaceta Oficial del Estado mediante el cual se crea la Unidad de Inteligencia Patrimonial, Económica y Fiscal, que dependerá de la Secretaría de Finanzas y Planeación.
Dicha Unidad tendrá dentro de sus atribuciones solicitar, recibir, recabar, obtener, analizar, procesar y consolidar la información patrimonial, económica, fiscal, así como cualquier otra información de utilidad de personas físicas y morales, para la generación de productos de inteligencia entendidos estos como los resultados finales del proceso de análisis de los datos significativos que permitan identificar y dar noticia a la Procuraduría Fiscal de hechos con apariencia de delitos y/o operaciones con recursos de procedencia ilícita (…)».
