Hay 44 empresas involucradas en la red de corrupción de García Luna
Esta es la lista que dio a conocer la UIF sobre las empresas involucradas en esta red de corrupción que operó durante más de 20 años:
1. Nunvav, INC.S.A.
2. Nunvav Technologies, INC. S.A.
3. Gull Holding Enterprises, INC. S.A.
4. Glac Security Consulting, Technology.
5. 1104 South Strett LLC.
6. 1410 Reynolds, LLC.
7. 1912 Century LLC.
8. 274 SIGB LLC.
9. 2903 PEN II LLC.
10. Assets Financing Services LLC.
11. ASW Holdings, LLC.
12. Awoffice INC.
13. AWP Village Bay II LLC.
14. Bellini WI 1501, CORP.
15. Best Friends Midtown LLC.
16. Best Friends since 1880, LLC.
17. Brill 5002, II LLC.
18. Delta Integrator LLC.
19. GL & Associates Consulting LLC.
20. Icon Brickell 3802, LLC.
21. Jade Ocean 3203 II, LLC.
22. Jade Ocean 3603, LLC.
23. Jagra LLC.
24. Only Best Properties Corp.
25. Peninsula Cas II LLC.
26. Peninsula Mas II LLC.
27. Peninsula SMS, LLC.
28. Peninsula SNDS, LLC.
29. Peninsula SSW II, LLC.
30. Peninsula STECAR II LLC.
31. Peninsula SW II, LLC.
32. The Point 54, LLC.
33. Restaurant & Beverage Operator Los Cedros.
34. Ruby Dinasty Trust.
35. SDSW Dynasty Trust.
36. Sunshine Dynasty Trust.
37. VFST, LLC.
38. W Gourmet Group LLC.
39. Wancier 2017 Family Trust.
40. Imperial Crab LTD.
41. Inmobiliaria Damari LLC.
42. MOLV, LLC.
43. Right Way Investments Corp.
44. Sylsa Aircorp, INC and/or SYA Aircorp, INC.
El titular de la UIF informó que hay personas y 10 empresas bloqueadas por cuatro millones de pesos debido a este esquema de corrupción.
En cuanto a las personas físicas, ellos son los involucrados:
Genaro García Luna.
Linda Cristina Pereyra de García.
Mauricio Samuel Weinberg.
Jonathan Alexis Weinberg.
Sylvia Donna Pinto de Weinberg.
Natan Wancier Taub.
José Francisco Niembro González.
Martha Virginia Nieto Guerrero.
